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一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

百川能源股份有限公司第十一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2024年8月29日以現場(chǎng)結合通訊的會(huì )議方式在公司召開(kāi)。本次會(huì )議通知于2024年8月19日以書(shū)面遞交、郵件或傳真方式送達董事，本次會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，董事長(cháng)王東海先生主持會(huì )議，公司部分監事和高級管理人員列席會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、  審議通過(guò)《2024年半年度報告及摘要》

本議案已經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )事先審議通過(guò)�！�2024年半年度報告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

2、  審議通過(guò)《關(guān)于2024年半年度利潤分配預案的議案》

公司擬以2024年半年度利潤分配方案實(shí)施時(shí)股權登記日的總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利人民幣0.90元（含稅）。本議案已經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )事先審議通過(guò)�！蛾P(guān)于2024年半年度利潤分配預案的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

3、  審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案》

公司擬續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構，授權公司管理層根據具體情況與其簽訂聘任合同，決定其報酬和相關(guān)事項。本議案已經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )事先審議通過(guò)�！蛾P(guān)于續聘公司2024年度審計機構的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

4、  審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

公司擬于2024年9月19日以現場(chǎng)投票結合網(wǎng)絡(luò )投票形式召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )�！蛾P(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

審議情況：7票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

特此公告。

    百川能源股份有限公司

董 事 會(huì )

2024年8月29日