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一、    監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

百川能源股份有限公司第十一屆監事會(huì )第十二次會(huì )議于2024年8月29日以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知于2024年8月19日以書(shū)面遞交、郵件或傳真方式送達監事，本次會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事3人，監事會(huì )主席馬福有主持會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、    監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、  審議通過(guò)《2024年半年度報告及摘要》

監事會(huì )認為，《2024年半年度報告》及摘要編制程序符合相關(guān)法律、法規和公司內部管理制度的規定，報告的內容真實(shí)、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，真實(shí)反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果�！�2024年半年度報告》及摘要詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

2、  審議通過(guò)《關(guān)于2024年半年度利潤分配預案的議案》

監事會(huì )認為，公司2024年半年度利潤分配預案結合了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和股東回報，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》等規定，履行了相關(guān)決策程序，同意公司2024年半年度利潤分配預案�！蛾P(guān)于2024年半年度利潤分配預案的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

3、  審議通過(guò)《關(guān)于續聘公司2024年度審計機構的議案》

監事會(huì )同意續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構�！蛾P(guān)于續聘公司2024年度審計機構的公告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

審議情況：3票贊成    0票反對    0票棄權   0票回避   表決通過(guò)

特此公告。

 百川能源股份有限公司

監 事 會(huì )

      2024年8月29日