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重要內容提示：

l  每股分配比例：每股派發(fā)現金紅利0.09元（含稅）。

l  本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。

l  在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

一、利潤分配預案內容

百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2024年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣125,903,067.55元。截至2024年6月30日，公司合并報表中期末未分配利潤人民幣1,969,286,032.06元，母公司報表中期末未分配利潤為人民幣132,730,948.00元。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2024年半年度利潤分配預案如下：

公司擬以2024年半年度利潤分配方案實(shí)施時(shí)股權登記日的總股本為基數，每10股派發(fā)現金紅利人民幣0.90元（含稅）。截至2024年6月30日，公司總股本1,340,854,810股，以此為基數計算，合計擬派發(fā)現金紅利人民幣120,676,932.90元（含稅），占公司本期歸屬于上市公司股東的凈利潤的95.85%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會(huì )審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )決議

公司于2024年8月29日召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預案的議案》，本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。

（二）監事會(huì )意見(jiàn)

公司于2024年8月29日召開(kāi)第十一屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2024年半年度利潤分配預案的議案》。監事會(huì )認為，公司2024年半年度利潤分配預案結合了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求和股東回報，符合相關(guān)法律法規及《公司章程》等規定，履行了相關(guān)決策程序，同意公司2024年半年度利潤分配預案。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）本次利潤分配預案綜合考慮了公司發(fā)展階段及未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司每股收益、現金流狀況產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在被股東大會(huì )否決的風(fēng)險。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董  事  會(huì )

2024年8月29日