重要內容提示：

l  股東大會(huì )召開(kāi)日期：2024年9月19日

l  本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

一、            召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)     股東大會(huì )類(lèi)型和屆次： 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)     股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)     投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)     現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年9月19日  16點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

(五)     網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2024年9月19日至2024年9月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關(guān)規定執行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權：無(wú)。

二、            會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議和第十一屆監事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

       應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、            股東大會(huì )投票注意事項

(一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò )投票系統參與股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)     同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會(huì )議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)     公司董事、監事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員。

五、            會(huì )議登記方法

（一）會(huì )議登記時(shí)間：2024年9月18日 9:30-11:30，14:00-16:00。

（二）會(huì )議登記地點(diǎn)：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301。

（三）會(huì )議登記方法：

1、法人股東應由法定代表人或由其授權委托的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權委托書(shū)）。

2、個(gè)人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)信息（如證券賬戶(hù)卡）出席。個(gè)人股東的授權代理人除該類(lèi)證件外還應出示本人身份證和授權委托書(shū)。

3、出席會(huì )議的股東持有效證件于2024年9月18日下午16:00之前到本公司登記；異地股東可以信函、傳真方式登記（須在2024年9月18日下午16:00之前傳真或送達至公司，且在出席會(huì )議時(shí)應提交上述證明材料原件），公司不接受電話(huà)登記。

六、            其他事項

（一）現場(chǎng)出席會(huì )議的股東及股東代理人請于會(huì )前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。

（二）出席者交通及食宿費用自理。

（三）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

聯(lián)系人：許健

聯(lián)系電話(huà)：010-85670030

電子信箱：baichuandsh@163.com

特此公告。

                   百川能源股份有限公司董事會(huì )

 2024年8月29日

附件1：授權委托書(shū)

?      報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

百川能源股份有限公司：

茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月19日召開(kāi)的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

委托人股東賬戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應當在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。